证券代码：000736      证券简称：中交地产       公告编号：2023-062

【资料图】

债券代码：149192      债券简称：20 中交债

债券代码：149610      债券简称：21 中交债

债券代码：148162      债券简称：22 中交 01

债券代码：148208      债券简称：23 中交 01

债券代码：148235      债券简称：23 中交 02

               中交地产股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席的情况

   （一）现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 14：50

   （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1

号楼合生财富广场 15 层会议室

   （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

   （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

   （五）主持人：董事长李永前先生

   （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。

   （七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会中，有

表决权的股份总数为 695,433,689 股。

   出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 10 人 ， 代 表 股 份

股,占出席本次股东大会股份总数的 87.42%。

本次股东大会股份总数的 12.58%。

以下同）8 人，代表股份 8,836,857 股，占出席本次股东大会股份总数

的 2.12%。

   （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次

股东大会。

   二、提案审议表决情况

   本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

   （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

   同意 416,206,586 股 ，占 出 席 会 议股 东 有表 决 权 股份 总 数的

      其中，中小投资者表决情况如下：

      同意 8,835,657 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

的 0.0136%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

      本项议案获得有效通过。

      （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

      同意 416,206,586 股 ，占 出 席 会 议股 东 有表 决 权 股份 总 数的

      其中，中小投资者表决情况如下：

      同意 8,835,657 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

的 0.0136%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

      本项议案获得有效通过。

      （三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

      同意 416,206,586 股 ，占 出 席 会 议股 东 有表 决 权 股份 总 数的

      其中，中小投资者表决情况如下：

      同意 8,835,657 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

的 0.0136%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

      本项议案获得有效通过。

      （四）审议《关于<2022 年度报告>及摘要的议案》。

      同意 416,206,586 股 ，占 出 席 会 议股 东 有表 决 权 股份 总 数的

      其中，中小投资者表决情况如下：

      同意 8,835,657 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

的 0.0136%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

      本项议案获得有效通过。

      （五）审议《2022 年度利润分配方案》。

      同意 416,206,586 股 ，占 出 席 会 议股 东 有表 决 权 股份 总 数的

      其中，中小投资者表决情况如下：

      同意 8,835,657 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

的 0.0136%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

      本项议案获得有效通过。

      （六）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

      同意 416,206,586 股 ，占 出 席 会 议股 东 有表 决 权 股份 总 数的

      其中，中小投资者表决情况如下：

      同意 8,835,657 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

的 0.0136%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

      本项议案获得有效通过。

      会议听取了独立董事述职报告。

      三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规

定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议

  （二）律师法律意见书

中交地产股份有限公司董事会

查看原文公告